Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Thời điểm cận Tết làm gia tăng tình trạng các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.  Các tội này làm rối loạn thị trường, mất cân đối cung cầu, làm ảnh hưởng xấu tới nền sản xuất hàng hoá trên đất nước ta và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Cùng luật Minh Huy tìm hiểu quy định của pháp luật hình sự về Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trong bài viết dưới đây:

I.QUY ĐỊNH CỦA BLHS NĂM 2015, SĐBS NĂM 2017

Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

II.PHÂN TÍCH

Đối tượng tác động của vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, vật phẩm có giá trị lịch sử, văn hóa.

1.Về hành vi

1.1.Vận chuyển trái phép

Có hành vi đưa (mang) hàng hoá, tiền tệ qua biên giới Việt Nam một cách trái phép.

Biểu hiện vận chuyển trái phép là đưa hàng hóa qua cửa khẩu mà không khai báo hoặc khai báo một cách gian dối, giấu giếm hàng hóa, tiền tệ, không có giấy tờ hợp lệ, sử dụng các giấy tờ giả mạo của các cơ quan có thẩm quyển, vận chuyển hàng hóa bí mật, lén lút không qua cửa khẩu để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Nhà nước, có thẩm quyền (Hải quan, Bộ đội biên phòng, các lực lượng tuần tra, kiểm soát khác…).

Hành vi không khai báo thể hiện ở việc người vận chuyển các mặt hàng kể trên qua biên giới nhưng không thực hiện nghĩa vụ khai báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chủng loại, số lượng theo đúng quy định, người phạm tội có thể bằng cử chỉ, lời nói từ chối việc khai báo hoặc không chịu ghi vào tờ khai Hải quan theo đầy đủ các mục mà Hải quan yêu cầu.

Giả mạo giấy tờ là việc người vận chuyển các loại hàng hóa, tiền tệ qua biên giới quốc gia tuy có xuất trình giấy tờ nhưng giấy tờ đó là giả mạo hoặc giấy tờ hợp lệ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhưng có được bằng con đường gian dối hoặc sử dụng không đúng mục đích cấp của nó.

Không có giấy tờ hợp lệ được hiểu là không có giấy phép xuất – nhập khẩu theo hạn ngạch và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của Nhà nước hoặc có giấy phép xuất – nhập khẩu và các giấy tờ cần thiết khác nhưng lại không đúng với hàng hóa quy định trong giấy phép đó, hoặc tuy có xuất giấy phép xuất – nhập khẩu nhưng giấy phép đó lại không phải do người có thẩm quyền cấp hoặc giấy phép đó là giả mạo.

Hành vi trốn tránh sự kiểm soát của hải quan, bộ đội biên phòng biểu hiện ở việc đi đường tắt qua biên giới, không qua trạm kiểm soát, lợi dụng sơ hở của các lực lượng chống buôn lậu để đưa hàng hóa qua biên giới, tìm cách tẩu tán hàng hóa khi bị phát hiện.

1.2.Yếu tố khác

Biên giới gồm cả biên giới trên bộ, trên không và trên biển.

Phương thức vận chuyển có thể bằng sức người (mang, vác) sức kéo của súc vật hoặc bằng các loại phương tiện vận tải.

Hình thức vận chuyển có thể bằng đường bộ, đường không, đường thuỷ hoặc qua đường bưu điện.

Thủ đoạn phạm tội có thể là vận chuyển một cách công khai nhưng cũng có thể là vận chuyển một cách bí mật. Cụ thể

+ Thông đồng với Hải quan cửa khẩu để vận chuyển hàng hóa không đúng với giấy phép.

+ Nhập hàng hóa núp dưới hình thức tạm nhập tái xuất nhưng khi hàng đã nhập về rồi thì không xuất mà tiêu thụ ngay trong nước.

+ Lợi dụng hành lý xách tay để vận chuyển hàng hóa, tiền tệ với số lượng vượt quá mức cho phép mà không khai báo với Hải quan.

….

2.Về giá trị hàng phạm pháp 

Đối với đối tượng là hàng hoa, tiền tệ Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý phải có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Tuy nhiên, nếu giá trị hàng phạm pháp có giá trị dưới một trăm triệu đồng thì phải thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới hoặc một trong các hành vi buôn lậu, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, kinh doanh trái phép, đầu cơ, trốn thuế, hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại các điều188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 BLHS năm 2015.

3. Địa điểm thực hiện hành vi phạm tội

Điều 189 BLHS năm 2015 quy định “Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa…”, theo đó, địa điểm phạm tội là dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Chỉ khi nào người vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ đưa hàng hóa qua biên giới quốc gia, qua khu phi thuế quan thì mới cấu thành “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

4.Mục đích:

Vận chuyển trái phép là hành vi đưa hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyển mà không nhằm mục đích để bán. 

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan mà không nhằm mục đích bán. 

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với động cơ phạm tội là vụ lợi. Họ không phải là chủ hàng, họ chỉ là người vận chuyển cho chủ hàng, có lấy tiền công hoặc không lấy tiền công (thông thường là vận chuyển thuê).

 Liên hệ: 0929 965 222
 668 Lê Lợi – Hoàng Văn Thụ – TPBG
FB: Luật sư Bắc Giang – Luật Minh Huy

Xem thêm: Căn cứ tạm ngừng và Hoãn phiên tòa dân sự